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臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，會(huì)議紀(jì)要使用的情況越來越多，會(huì)議紀(jì)要如實(shí)地反映會(huì)議內(nèi)容，它不能離開會(huì)議實(shí)際搞再創(chuàng)作，否則，就會(huì)失去其內(nèi)容的客觀真實(shí)性。什么樣的會(huì)議紀(jì)要才是有效的呢？以下是小編為大家收集的臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要1
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公室
參加人員：全體股東
會(huì)議議題：申請(qǐng)成立公司，選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會(huì)議。
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)
會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東，本次會(huì)議應(yīng)到股東 人，實(shí)到 人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會(huì)議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究，一致通過如下決議：
一、會(huì)議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱)。
二、股東出資情況：注冊(cè)資本 萬元，實(shí)收資本 萬元，貨幣出資占注冊(cè)資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬元)。
三、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
四、經(jīng)有限公司股東會(huì)選舉決定：
(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。
(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。
(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。
五、全體股東一致通過公司章程。
股東簽字：(蓋章)
年 月 日
臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要2
會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)（會(huì)議室）
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或定期）股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東（或者股東代表）、，全體股東均已到會(huì)。（或者補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況）
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)），股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：。（決議內(nèi)容未涉及的'，應(yīng)當(dāng)刪除。）
全體股東簽字、蓋章：
�。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字，非自然人股東蓋章）
x有限公司
20xx年xx月xx日
臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要3
時(shí)間:XX年3月5日
地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:xxx記錄員:xx
會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:
一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙xx變更為長(zhǎng)沙市xx
三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。
四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。
五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東xx的.自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要4
會(huì)議時(shí)間：20xx年5月3日
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議氣氛：
參會(huì)人數(shù)：約30人
評(píng)：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績(jī)?cè)鏊伲廊粫?huì)高于股份制銀行的平均水平。隨著股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過招行，成為本人金融分項(xiàng)下的第一大重倉(cāng)股。按照目前計(jì)劃，15倍PE以下應(yīng)該不會(huì)有賣出動(dòng)作。15—25倍PE之間分批賣出，若達(dá)到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會(huì)下降，年末預(yù)計(jì)跟年初不良率差不多。
3、未來將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)（專業(yè)業(yè)務(wù)）
4、一個(gè)放貸員對(duì)應(yīng)上百商戶，如何管理風(fēng)險(xiǎn)：由于一圈兩鏈，連�；ケ５�'形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險(xiǎn)管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù)，有一套專門的后臺(tái)系統(tǒng)。
5、富國(guó)銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國(guó)挖了些人，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營(yíng)。
6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。
7、關(guān)于利率市場(chǎng)化：存貸比若與利率同時(shí)放開，對(duì)凈息差不會(huì)有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預(yù)計(jì)全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右（民生的下降幅度會(huì)比別人低，降幅大約會(huì)是行業(yè)的80—50%。利率市場(chǎng)化放開但存貸比不放開，存款會(huì)變得十分稀缺，貸款也會(huì)變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會(huì)影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì)越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。
8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國(guó)的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達(dá)國(guó)家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢(shì)，讓股份制銀行能與四大行更好地競(jìng)爭(zhēng)。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榫W(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應(yīng)該不會(huì)下降。
10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13—15%的規(guī)模增長(zhǎng)率。
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