保齡寶：關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告

2011年1月13日00：04[整改]()保齡寶：關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告股票簡(jiǎn)稱：保齡寶股票代碼：公告編號(hào)：2011-003保齡寶生物股份有限公司關(guān)于公司治理. 2011年1月13日00：04[整改]()保齡寶：關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告股票簡(jiǎn)稱：保齡寶股票代碼：公告編號(hào)：2011-003保齡寶生物股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱"中國(guó)證監(jiān)會(huì)")《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下稱"通知")和深圳證券交易所《關(guān)于切實(shí)做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查工作的通知》的要求，保齡寶生物股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"保齡寶"或"公司")，本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格對(duì)照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及公司《章程》等內(nèi)部制度，積極開展公司治理專項(xiàng)活動(dòng)。目前公司已完成了公司治理情況自查、接受公眾評(píng)議、整改提高階段的各項(xiàng)工作。在本次治理專項(xiàng)活動(dòng)中，公司堅(jiān)持全面客觀、求真務(wù)實(shí)的態(tài)度，牢固樹立增強(qiáng)公司規(guī)范運(yùn)作水平利于提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力的意識(shí)。公司相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于開展治理專項(xiàng)活動(dòng)的要求，并按照相關(guān)要求切實(shí)推進(jìn)治理專項(xiàng)活動(dòng)的各項(xiàng)工作。通過本次治理專項(xiàng)活動(dòng)，公司規(guī)范運(yùn)作意識(shí)得到提升，治理水平得到提高，現(xiàn)將各階段的專項(xiàng)治理情況報(bào)告如下：一、自查階段工作的開展情況根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和山東證監(jiān)局的要求，公司組織董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)公司治理有關(guān)文件和《通知》及山東證監(jiān)局有關(guān)文件的內(nèi)容，周秘組織，認(rèn)真安排，公司將2009年9月定為公司治理規(guī)范月，聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、律師、會(huì)計(jì)師開展了董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、各部門負(fù)責(zé)人的一系列培訓(xùn)活動(dòng)，提高了公司的信息披露意識(shí)，增強(qiáng)了責(zé)任感。為了把專項(xiàng)治理活動(dòng)納入日常工作計(jì)劃，公司成立了以董事長(zhǎng)為第一責(zé)任人的工作小組，公司專項(xiàng)工作小組對(duì)照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及公司《章程》等內(nèi)部控制制度，并逐條對(duì)照《通知》附件的要求，對(duì)公司的治理情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，并形成了《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》，并于2010年1月15日召開的公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過。并在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)()上予以公告。二、公眾評(píng)議階段工作的開展情況根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司上市后及時(shí)修改和新制訂了相關(guān)制度，從而進(jìn)一步完善了公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，相關(guān)制度均披露在巨潮資訊網(wǎng)()上，同時(shí)在公司網(wǎng)站()上披露，供廣大投資者查閱。為了使投資者和社會(huì)公眾更好的參與公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的評(píng)議活動(dòng)，公司還披露了專門電話、傳真、電子郵箱及監(jiān)管部門的電子郵箱、投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)，接受投資者和社會(huì)公眾的意見和建議，進(jìn)一步提高公司治理水平。對(duì)于投資者在公司網(wǎng)站上提出的各種問題，在保證信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的前提下公司予以積極回復(fù)。三、整改提高階段工作的開展情況公司自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況如下：(一)關(guān)于公司外部董事直接參與公司經(jīng)營(yíng)管理的時(shí)間不多，職能優(yōu)勢(shì)未能充分發(fā)揮。關(guān)鍵詞：整改

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