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新研股份監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2014年，監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)要求，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，獨(dú)立行使職權(quán)，
新研股份監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
�，F(xiàn)將監(jiān)事會(huì)2014年度工作報(bào)告如下：
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開了四次會(huì)議，具體情況如下：
1、2014 年 2 月 13 日，第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用超募資金投資建設(shè)農(nóng)牧機(jī)械制造基地和東北倉儲(chǔ)中心項(xiàng)目可行性》、《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目可行性》等議案;
2、2014 年 3 月 11 日，第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人，會(huì)議審議通過了《2013 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2013 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2013 年度報(bào)告及其摘要》等議案;
3、2014 年 4 月 17 日，第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人，會(huì)議審議通過了《2014 年第一季度報(bào)告及其摘要》的議案;
4、2014 年 8 月 7 日，第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人，會(huì)議審議通過了《2014 年度半年報(bào)及其摘要》的議案;
5、2014 年 10 月 23 日，第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人，會(huì)議審議通過了《2014 年度第三季度報(bào)告全文》的決議;
6、2014 年 10 月 31 日，第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用超募資金設(shè)立合資公司購買資產(chǎn)》、《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目可行性》的決議;
7、2014 年 12 月 18 日，第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用超募資金設(shè)立合資公司購買資產(chǎn)》、《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目可行性》的決議;
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小投資者權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)的職能，對(duì)公司的依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、募集資金、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外投資、內(nèi)部控制等方面進(jìn)行全面監(jiān)督，經(jīng)認(rèn)真審議一致認(rèn)為：
1、公司依法運(yùn)作情況
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定，列席或出席了報(bào)告期內(nèi)的董事會(huì)和股東大會(huì)，并通過監(jiān)事會(huì)與公司人員座談，查閱公司資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式開展工作。認(rèn)為：公司股東大會(huì)、董事會(huì)召開、召集程序符合相關(guān)規(guī)定，公司已建立了完善的內(nèi)部控制制度;公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為，
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《新研股份監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》(http://www.oriental01.com)。2、公司財(cái)務(wù)情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)通過認(rèn)真檢查公司財(cái)務(wù)狀況、查閱公司資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)公司的報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)告出具了審核意見：認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告真實(shí)準(zhǔn)確的反映了公司的財(cái)務(wù)情況。
3、公司募集資金實(shí)際使用情況
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理辦法》對(duì)公司募集資金進(jìn)行存儲(chǔ)和使用。根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和相關(guān)決策程序?qū)δ技Y金的變更進(jìn)行了審議，在吉林松原投資設(shè)立合資公司購買吉林奧瑞海山機(jī)械制造有限公司的土地、設(shè)備等相關(guān)資產(chǎn)。提高了募集資金的使用效率，不存在損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。
4、公司收購、出售資產(chǎn)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，公司與赤山集團(tuán)有限公司設(shè)立合資公司出資 9000 萬購買其孫公司吉林奧瑞海山機(jī)械制造有限公司的土地、設(shè)備、廠房等相關(guān)資產(chǎn)。
5、公司對(duì)外擔(dān)保情況
報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保情況。
6、對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見
監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)關(guān)于公司 2014 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表如下審核意見：公司現(xiàn)已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實(shí)際需要，并能得到有效執(zhí)行，該體系的建立對(duì)公司經(jīng)營管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
三、2015 年的工作計(jì)劃
監(jiān)事會(huì)將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，通過各種方式，依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員加強(qiáng)監(jiān)督，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水準(zhǔn)。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)督職能，認(rèn)真履行職責(zé)，依法列席、出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)，及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)，并監(jiān)督促進(jìn)各項(xiàng)決策程序的合法性，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。
再次，監(jiān)事會(huì)將通過對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查以及對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營情況的監(jiān)督檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式，不斷加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。
新疆機(jī)械研究院股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一五年四月三日
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