銀行員工年終自我評價范文

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

銀行員工年終自我評價范文

　　為加強公司內部控制，提高經(jīng)營管理水平，按照《公司法》《證券法》及財政部等五部委頒布的《企業(yè)內部控制規(guī)范》(財會[2008]7號)和《內部控制配套指引》(財會[2015]11號)要求，公司不斷完善內部控制體系，確保了公司依法、合規(guī)經(jīng)營，報告期內取得了良好的業(yè)績。公司在充分核查的基礎上，對2014年度內部控制情況自我評價如下：

　　一、綜述

　　公司已建立一套基本適應本公司業(yè)務特點和管理要求的內部控制體系，以內部環(huán)境建設、制度建設和流程控制為基礎，采取有效控制手段，對生產(chǎn)經(jīng)營活動、關鍵業(yè)務流程實施有效控制，保障了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動有序有效運行。

　　二、內部環(huán)境控制

　　(一)公司治理結構

　　報告期內，公司治理結構與《公司法》《證券法》及上市公司治理規(guī)范性文件的要求一致，建立了規(guī)范的決策程序和議事規(guī)則，明確了決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權限，形成了科學有效的職責分工和制衡機制，

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　　在內部控制體系建設方面，董事會負責內部控制的建立健全和有效實施，監(jiān)事會對董事會內部控制體系的建立與實施進行監(jiān)督，經(jīng)營層負責組織公司內部控制的日常運行，公司風險控制部具體負責組織協(xié)調內部控制的建立、實施及日常工作。

　　1、關于股東大會

　　股東大會享受法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的合法權利，依法行使對企業(yè)經(jīng)營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的表決權。報告期內，公司嚴格按照《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》召開股東大會，召集程序、出席人員資格及表決程序均符合有關規(guī)定。

　　2、關于董事與董事會

　　董事會對股東大會負責，依法行使公司的經(jīng)營決策權。本屆董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名。董事會人數(shù)、人員構成、選聘程序符合法律法規(guī)和《公司章程》有關規(guī)定。董事會嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》認真履行職責，決策程序規(guī)范，全體董事勤勉盡責。

　　公司董事會設立四個專門委員會：戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會。其中，審計委員會負責審查公司的內部審計和內部控制、負責監(jiān)督內部控制的有效實施和內部控制自我評價情況。

　　3、關于監(jiān)事與監(jiān)事會

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