股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議紀(jì)要

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　　會(huì)議時(shí)間：______年____月____日上午9：30—11：30

　　會(huì)議地點(diǎn)：______省______市________________________

　　出席人員：a公司、b公司、c公司、d公司、e公司五家企業(yè)及其授權(quán)代表，

股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議紀(jì)要

　　列席人員：

　　主 持 人：__________

　　會(huì)議內(nèi)容：

　　1.主持人宣布會(huì)議開始并報(bào)告出席會(huì)議人數(shù);

　　2.會(huì)議審議并表決通過(guò)由a公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立××××股份有限公司(下簡(jiǎn)稱“股份公司”)的決議;

　　3.各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人;

　　4.各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人;

　　5.選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會(huì);

　　6.選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會(huì);

　　7.通過(guò)股份公司董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　8.通過(guò)股份公司《章程》;

　　9.通過(guò)股份公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》;

　　10.授權(quán)股份公司董事會(huì)辦理與股份公司發(fā)起設(shè)立有關(guān)的其他一切事宜;

　　11.簽署股份公司創(chuàng)立大會(huì)決議，

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　　與會(huì)發(fā)起人及其授權(quán)代表簽字：

　　a公司(公章) b公司(公章)

　　授權(quán)代表：______________ 授權(quán)代表：______________

　　日期：______________ 日期：______________

　　c公司(公章) d公司(公章)

　　授權(quán)代表：______________ 授權(quán)代表：______________

　　日期：______________ 日期：______________

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