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董事會選舉議案

時間:2024-10-28 09:00:34 毅霖 好文 我要投稿

董事會選舉議案(精選9篇)

  議案,是指向國家議事機關(立法機關或國家權(quán)力機關)提出的議事原案。如法律議案(簡稱法案)、預算案、決算案、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃案、對內(nèi)閣的不信任案、彈劾案、質(zhì)詢案,以及有關全國性和地方性的重大事項的議案等。以下是小編精心整理的董事會選舉議案,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

董事會選舉議案(精選9篇)

  董事會選舉議案 1

各位股東代表、各位董事:

  公司第一屆董事會即將屆滿,公司股東xxx公司擬推薦:xxx、xxx、xxx、xxx為第x屆董事會董事候選人;xxxx有限公司擬推薦:xxx、xxx、xxx為第x屆董事候選人,與公司職代會上選舉產(chǎn)生的職工董事xxx共同組成公司第x屆董事會,任期自股東大會通過之日起x年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。

  20xx年xx月xx日

  董事會選舉議案 2

各位董事:

  依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規(guī),以及《xxxx公司章程》的規(guī)定,提名xxxx公司xxxx先生為xxxx公司第一屆董事會董事長,任期x年。

  現(xiàn)提請董事審議。

xxx公司

  20xx年xx月xx日

  董事會選舉議案 3

  xx有限責任公司第x屆董事會.監(jiān)事會任期已滿,根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關規(guī)定需進行換屆選舉。第x屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下:

  一、第x屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行。

  二、第x屆董事會、監(jiān)事的組成:按照《公司章程》的規(guī)定,第x屆董事會由五人董事組成,董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會設董事長一名,由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會通過之日起x年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定,設監(jiān)事一名,由股東會選舉產(chǎn)生,任期x年。

  三、董事.監(jiān)事任職資格:

  1、遵守公司章程,忠實履行職務,維護公司利益

  2、有較強的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。

  3、必須擁有公司的股份,是合法的'股東。

  4、在近五年內(nèi)沒有嚴重失職行為。

  5、《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任董事、監(jiān)事的人員不能任職。

  四、換屆選舉的程序:

  1、第x屆董事會推薦第x屆董事候選人、監(jiān)事候選人進行資格審查。

  2、由董事會擬定第x屆董事會換屆選舉的議案,交股東會審議通過后進行選舉。

  3、本次換屆選舉實行等額選舉,董事會設5人,監(jiān)事設1人。由換屆選舉工作領導小組宣布第x屆董事會董事候選人、監(jiān)事候選人名單。

  4、董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決,在公司股份滿5000元為一票,累計計票。公司總票數(shù)275票,得票過半數(shù)者當選,若出現(xiàn)空缺,由董事會再次推薦候選人進行選舉。

  5、董事選舉產(chǎn)生后,召開第x屆董事會第一次會議,選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者,可書面委托他人。

  以上議案妥否請個位股東審議

xx有限責任公司

  20xx年xx月xx日

  董事會選舉議案 4

各位董事:

  依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規(guī),以及《xxxx公司章程》的規(guī)定,提名xxxx公司xxx先生為xxxx公司第一屆董事會董事長,任期三年。

  現(xiàn)提請董事審議。

xxxx公司

  20xx年xx月xx日

  董事會選舉議案 5

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,并對公告中的.虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》,詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號:20xx-019)。近日,全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),現(xiàn)將相關情況公告如下:

  公司名稱:x有限公司x

  公司地址:xxx

  法定代表人:xxx

  注冊資本:1000萬

  公司類型:有限責任公司(法人獨資)

  經(jīng)營范圍:石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務。

  營業(yè)期限:長期

xx公司

  20xx年xx月xx日

  董事會選舉議案 6

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  根據(jù)公司第六屆董事會第九會議決議,公司決定召開20xx年度股東大會,現(xiàn)將召開本次會議的相關情況通知如下:

  (一)、會議時間:20xx年4月21日(星期二)上午9:30。

  (二)、會議地點:xx會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)

  (三)、會議議題:

  1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;

  2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;

  3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報告》;

  4、審議《公司20xx年度財務決算報告和20xx年財務預算報告》;

  5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》;

  經(jīng)xxx事務所有限責任公司審計,本公司20xx年度實現(xiàn)凈利潤2,xx9,421.89元,擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元,按照10%的比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元,扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元,本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。

  經(jīng)公司六屆董事會第九次會議研究:本年度擬不進行利潤分配,也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。

  6、審議公司獨立董事述職報告;

  7、審議《關于公司獨立董事的議案》;

  劉xx女士自20xx年擔任本公司獨立董事以來,任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關規(guī)定,決定劉愛蓮女士不再擔任本公司獨立董事,擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨立董事(簡歷附后);公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

  8、審議《關于公司續(xù)聘南京立信永華會計師事務所有限責任公司的'提案》;公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計事務所為公司20xx年度財務報告審計機構(gòu),審計費用為40萬元人民幣。

  (四)、出席對象

  1、截止20xx年04月16日下午收市后,在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書見附件);

  2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

  (五)、會議登記辦法

  1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù),異地股東可用信函或傳真方式登記。

  2、登記時間:在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。

  3、登記地點:南京化纖股份有限公司證券辦

  (六)、其他事項

  1、與會股東住宿及交通費用自理;

  2、聯(lián)系電話:

  傳真:

  郵編:

  聯(lián)系人:

  特此公告

xx公司

  20xx年xx月xx日

  董事會選舉議案 7

各位股東代表:

  為進一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu),提高決策水平,根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定,建議公司董事會設立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會,以上意見,請公司股東大會予以審議。

  附:1、戰(zhàn)略委員會實施細則

  2、審計委員會實施細則

  3、提名委員會實施細則

  4、薪酬與提名委員會實施細則

xx有限公司董事會

  20xx年xx月xx日

  董事會選舉議案 8

各位董事:

  為規(guī)范x公司董事會議事及決策規(guī)則、程序,依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規(guī)以及《x公司章程》的規(guī)定,將制定本公司《董事會議事規(guī)則》,F(xiàn)將x公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。

xx公司

  20xx年xx月xx日

  董事會選舉議案 9

各位股東代表、各位董事:

  公司第一屆董事會即將屆滿,公司股東xxx公司擬推薦:xxx、xxx、xxx、xxx為第二屆董事會董事候選人;xxxx有限公司擬推薦:xxx、xxx、xxx為第二屆董事候選人,與公司職代會上選舉產(chǎn)生的職工董事xxx共同組成公司第二屆董事會,任期自股東大會通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。

  附:1、xxx公司董事、監(jiān)事推薦函

  2、xxx公司董事、監(jiān)事推薦函

xx公司

  20xx年xx月xx日

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