股東會(huì)決議書【經(jīng)典】
股東會(huì)決議書1
時(shí)間:
地點(diǎn):
參會(huì)股東:
因本公司向××銀行申請(qǐng)借款××萬(wàn)元,期限×年,為該筆借款提供擔(dān)保,股東以及本公司決定向 提供反擔(dān)保。為此,按《公司法》及公司章程的規(guī)定,本公司就上述事項(xiàng)召開了股東大會(huì),會(huì)議通過了如下決議:
(一)同意本公司向××銀行申請(qǐng)借款××萬(wàn)元,期限×年,借款用途為。
(如是其他類型的授信業(yè)務(wù),則作相應(yīng)修改)
(二)同意本公司委托 提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為×年。
(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔(dān)保:
1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔(dān)保。
3、同意以本公司×%的`股權(quán)向 提供質(zhì)押反擔(dān)保。
本公司股東××名,出席會(huì)議股東××名,表決同意股東××名,表決同意的股東代表表決權(quán)的比例占全部表決權(quán)的××%。
本次股東會(huì)議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定,股東簽章真實(shí)、自愿,決議內(nèi)容真實(shí)、合法。若有不實(shí),由本公司承擔(dān)一切責(zé)任。
表決股東簽章:
××公司:(公章)
年月日
股東會(huì)決議書2
會(huì)議時(shí)間:xxx年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn):xxxx
會(huì)議性質(zhì):首次股東會(huì)議
會(huì)議通知方式:本次股東會(huì)議已于會(huì)議召開15日前通知全體股東
股東到會(huì)情況:共計(jì)兩個(gè)股東全部到會(huì)
會(huì)議由出資最多的股東xxx召集并主持,會(huì)議決議如下:
一、確定了公司名稱為:xxxx
一、確定了本公司股東人數(shù)由xxx、xxx兩人組成;
二、決定本公司的'注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元(實(shí)收資本1000萬(wàn)元)。其中:出資xxxx萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的xx%;出資xx萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的xx%;
三、公司的經(jīng)營(yíng)范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。
四、制定并通過了公司章程;
五、公司不設(shè)董事會(huì),選舉為本公司執(zhí)行董事(法定代表人),選舉為本公司監(jiān)事,聘任為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年,連選或連聘可以連任。
六、經(jīng)審查,以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。
七、公司成立后,五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書
八、同意委托xxx前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。
以上決議,全體股東100%通過。
全體股東簽字:xxx
xxxx年xx月xx日
股東會(huì)決議書3
______公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于__年__月__日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于__年__月__日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效,由公司總經(jīng)理__主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的.招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議:
1:本公司清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)公司股東會(huì)審議確認(rèn)。清算報(bào)告內(nèi)容不含虛假成分,如有虛假,全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。
2:本公司于xx年x月x日在《xx商報(bào)》刊登注銷公告至今已滿45天,符合法定期假。
3:自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。
蓋章及簽署:
xx年x月x日
股東會(huì)決議書4
時(shí)間:______年______月______日
地點(diǎn):本公司會(huì)議室
召集人:xxx(法定代表人)
根據(jù)公司法和本公司章程規(guī)定,本次股東會(huì)議應(yīng)到全體股東胡永衛(wèi)、王朝輝、李建國(guó)、劉建利共四人,實(shí)到股東第一次股東會(huì)決議書a、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表決權(quán),符合法定程序,經(jīng)表決權(quán)100%的股東討論通過,做出如下決議:
同意公司增加注冊(cè)資本,由原注冊(cè)資本150萬(wàn)元人民幣,增加到250萬(wàn)元人民幣,增加注冊(cè)資本100萬(wàn)元人民幣。
此次增資中,公司股東第一次股東會(huì)決議書A原出資TT萬(wàn)元人民幣,該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣,增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣,占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的I%;公司股東BBB原出資TT萬(wàn)元人民幣,該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣,增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣,占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的'x%;公司股東xx原出資xx萬(wàn)元人民幣,該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本YY萬(wàn)元人民幣,增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣,占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的x%;公司股東xxx原出資xx萬(wàn)元人民幣,該次增資未認(rèn)繳注冊(cè)資本,增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣,占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的x%。公司股東第一次股東會(huì)決議書A、BBB、CCC認(rèn)繳的注冊(cè)資本須于20xx年X月X日前全部到位。
全體股東簽字、蓋章:
聲明:以上內(nèi)容均真實(shí)、合法、有效,股東愿對(duì)此承擔(dān)法律責(zé)任。
x有限公司
______年______月______日
股東會(huì)決議書5
經(jīng)本公司股東會(huì)研究,作出如下決議:
1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請(qǐng)期限x個(gè)月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。
2、本公司共有股東名,參加此次會(huì)議并進(jìn)行表決的`有名持有公司的x%有表決權(quán)的股權(quán),股東會(huì)的召集程序、關(guān)于公司對(duì)外借款的審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項(xiàng)決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對(duì)外借款的相關(guān)規(guī)定,具有完全法律效力。
股東簽章:
公司蓋章:
法定代表人簽字:
xx年x月x日
股東會(huì)決議書6
會(huì)議時(shí)間:____年____月____日
會(huì)議地點(diǎn):____________________
出席會(huì)議股東:____________________
公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)股東會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開。出席本次會(huì)議的股東共計(jì)人,代表本公司____%的表決權(quán),出席股東做出的各項(xiàng)決議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求,對(duì)本公司具有法律效力,決議內(nèi)容具體如下:
。(lián)保體綜合授信適用)
□同意本公司作為(身份證號(hào):________________________)的指定授信提用人在中國(guó)民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù),與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的.成員額度,共同承擔(dān)還款責(zé)任,并對(duì)聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項(xiàng)下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容,本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和中國(guó)民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。
。ňC合授信下共同受信模式適用)
□同意本公司作為(身份證號(hào):________________________)的共同受信人在中國(guó)民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務(wù),并與共同使用上述授信額度,承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容,本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和中國(guó)民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。
本次股東會(huì)的召開、決議事項(xiàng)及程序等均為股東會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的。有關(guān)規(guī)定作出,該決議真實(shí)、合法、有效。
股東(簽名):________________
時(shí)間:____年____月____日
股東會(huì)決議書7
_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_________、股東_________、股東_________,全體股東均已到會(huì)。
公司減少注冊(cè)資本,符合《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的`程序,公司此次減資已依法通知或公告所有債權(quán)人并取得所有債權(quán)人的同意,因此,股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下:
一、公司注冊(cè)資本由_________萬(wàn)元減少至_________萬(wàn)元。減少的_________萬(wàn)元注冊(cè)資本中,由股東_________減少_________萬(wàn)元,股東_________減少_________萬(wàn)元,股東_________減少_________萬(wàn)元。
二、公司實(shí)收資本由_________萬(wàn)元減少至_________萬(wàn)元。減少的_________萬(wàn)元實(shí)收資本中,由股東_________減少_________萬(wàn)元,股東______減少______萬(wàn)元,股東______減少______萬(wàn)元。
三、減資后,公司注冊(cè)資本_________萬(wàn)元、實(shí)收資本_________萬(wàn)元。各股東的出資情況如下:股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本_________萬(wàn)元,實(shí)繳_________萬(wàn)元);股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本_________萬(wàn)元,實(shí)繳_________萬(wàn)元);股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本_________萬(wàn)元,實(shí)繳_________萬(wàn)元)。
四、對(duì)于公司減資前存在的債務(wù),在公司減資后,如公司資產(chǎn)不足以清償,全體股東承諾將在減少注冊(cè)資本所取得的財(cái)產(chǎn)范圍內(nèi)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
五、修改公司章程相關(guān)條款。
六、會(huì)議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名:
股東(簽章):_________
股東(簽章):_________
股東(簽章):_________
_________年_________月_________日
股東會(huì)決議書8
時(shí)間:xx年x月x日
地點(diǎn):XX公司會(huì)議室
XX公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于xx年月日在本公司會(huì)議室召開了第2次股東會(huì)全體回憶。本次股東會(huì)會(huì)議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
會(huì)議由XX主持
本次股東會(huì)會(huì)議的'招集取召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以舉手表決>的方式一致同意如下決議:
決定在重慶成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
xx年x月x日
股東會(huì)決議書9
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會(huì)。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會(huì)議。與會(huì)股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論,一致通過如下事項(xiàng):
一、通過"xxxx有限公司章程"。
二、選舉xxx為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
三、選舉xxx為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事xxx為公司法定代表人。
股東簽署
xx年x月x日
股東會(huì)決議書10
_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。
全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會(huì)。經(jīng)全體股東充分討論,選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。
(1)董事會(huì)成員:____________________________________,
任期__________年。
(2)監(jiān)事會(huì)成員:____________________________________,
任期__________年。
(3)上述人員任職資格,已對(duì)其進(jìn)行審查,均符合法律法規(guī)有
關(guān)條件。
出席本次會(huì)議股東
法人股東(蓋章)自然人股東(簽字)
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
注:請(qǐng)同時(shí)提交董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員身份證復(fù)印件
__________市__________有限公司股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間:_____年_____月_____日
會(huì)議地點(diǎn):__________
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員:股東(或者股東代表)__________
會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集,執(zhí)行董事雷華三主持,一致通過并決議如下:
本公司于___年___月___日召開臨時(shí)股東會(huì)議,表決通過公司解散事宜,截止___年___月___日,與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成,公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字(蓋章):
__________有限公司
______年______月_____日
股東會(huì)決議書11
會(huì)議地點(diǎn):溫州市XXXXXXXXXXXXX號(hào)
會(huì)議主持人:XXXX
會(huì)議通知時(shí)間及方式:20xx年XX月XX日以電話方式通知。
到會(huì)股東:XXX、XXX擁有公司100%股東表決權(quán)。
會(huì)議性質(zhì):第X次股東會(huì)會(huì)議
經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:
一、將我公司原地址:溫州市XXXXXXXXXXXXXX號(hào) 變更為:溫州市XXXXXXX號(hào)
二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為:“公司住所:溫州市XXXXXX號(hào)”,修改為:“公司住所:溫州市XXXXXXXX號(hào)”。
全體股東簽字:
20xx年XX月XX日
股東會(huì)決議書12
公司經(jīng)過大家商量的籌建,現(xiàn)將正式投入,為了公司的`壯大發(fā)展,經(jīng)股東會(huì)議研究決定,股東投資經(jīng)營(yíng),公司的性質(zhì)為股份制合伙企業(yè),現(xiàn)就股東的人員、資金及所有股東在公司所占的股份比例決定如下:
1、股東,投入注冊(cè)資金陸拾萬(wàn)元人民幣(600000.00元),占公司股份的50%。
2、股東,投入注冊(cè)資金叁拾萬(wàn)元人民幣(300000.00元),占公司股份的25%,出任公司法人
3、股東,投入注冊(cè)資金壹拾伍萬(wàn)元人民幣(150000.00元),占公司股份的12.5%。
4、股東,投入注冊(cè)資金壹拾伍萬(wàn)元人民幣(150000.00元),占公司股份的12.5%。
以上股東投資額于20xx年05月13日前繳納。
以上決議經(jīng)各股東同意認(rèn)可并簽字后生效執(zhí)行,本決議一式肆份,各股東及公司各執(zhí)一份。
股東簽字:
20xx年05月08日
股東會(huì)決議書13
出席會(huì)議股東:
王xx、肖xx根據(jù)《公司法》及公司章程,xx農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會(huì)議室)召開股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共2人,代表公司股東100%的.表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下:同意公司為擴(kuò)大產(chǎn)能,購(gòu)買原材料,補(bǔ)充流動(dòng)資金之需要,向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漢壽支行申請(qǐng)3000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款,且由常德財(cái)鑫投資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保,本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物,并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入按期還本付息。
股東:(簽名或蓋章)
xx年x月x日
股東會(huì)決議書14
______有限公司于______年______月______日在______召開股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體股東, 會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的`有股東______和股東______有限公司(原名稱為:______有限公司),全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下:
一、原公司股東______有限公司現(xiàn)名稱已變更為______有限公司,相應(yīng)變更公司股東名稱。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
三、會(huì)議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名或蓋章:______
股東(簽章):______
股東(蓋新公司的公章):______
______年______月______日
股東會(huì)決議書15
地點(diǎn):本公司會(huì)議室
參會(huì)人員:XXXX、XXXX
會(huì)議內(nèi)容:變更公司住所的決定。
經(jīng)公司股東會(huì)決定:公司住所由原:“XXXXXXXXXXXXXXXX”變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。同意修改公司章程第X章第X條。同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)的'具體經(jīng)辦人。
合肥市XXXXXXXXXX有限公司
年7月9日
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