董事會(huì)決議范本

董事會(huì)決議范本1

　　公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)”公司“）于年月日在召開(kāi)董事會(huì)于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定，董事會(huì)成員、 、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　會(huì)議議題包括：

　　1、公司減少注冊(cè)資本至元人民幣；

　　2、因公司注冊(cè)資本的變更導(dǎo)致公司章程作相應(yīng)的變更，同時(shí)公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應(yīng)變更。

　　經(jīng)到會(huì)董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：

　　一、同意公司注冊(cè)資本由目前的元人民幣減少至元人民幣，減少的元注冊(cè)資本由（股東）以出資萬(wàn)元人民幣，（股東）以出資萬(wàn)元人民幣，變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為（股東）占%，（股東）占%。

　　二、同意變更注冊(cè)資本及股本結(jié)構(gòu)部分作相應(yīng)變更，其他部分根據(jù)法律法規(guī)作相應(yīng)修改。

　　董事會(huì)成員簽名：

　　年月日

董事會(huì)決議范本2

　　鑒于___________公司的經(jīng)營(yíng)不善，嚴(yán)重虧損。董事會(huì)全體成員于_____年_____月_____日在____________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、會(huì)議決定解散___________公司；

　　二、決議生效之后再次組織董事會(huì)會(huì)議依法成立清算組進(jìn)行清算。

　　_________________________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

董事會(huì)決議范本3

　　____________公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事于________年________月________日在________會(huì)議室召開(kāi)了董事會(huì)全體會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議于________年________月________日通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到________名，實(shí)到董事________名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：

　　一、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的'股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（丙方董事）。

　　二、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（戊方董事）。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方（丁方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（己方董事）。

　　四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。

　　董事簽字：

　　________年________月________日

董事會(huì)決議范本4

　　鑒于_______________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在_________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的關(guān)于_____公司合并的事項(xiàng)，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、決定_____公司和_____公司合并為_(kāi)____公司。

　　二、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

董事會(huì)決議范本5

　　時(shí)間：________年________月________日。

　　會(huì)議通知：________。

　　會(huì)議召集：________。

　　參會(huì)人數(shù)：________。

　　公司應(yīng)出席董事________人，實(shí)際出席________人。

　　本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。

　　會(huì)議議題：決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜。

　　決議內(nèi)容：________。

　　經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：

　　一、公司注冊(cè)資本________萬(wàn)（幣種________），投資總額________萬(wàn)（幣種________）�，F(xiàn)決議注冊(cè)資本增加________萬(wàn)（幣種________），投資總額增加________萬(wàn)（幣種________）。增資后，公司注冊(cè)資本變更________萬(wàn)（幣種________），投資總額________萬(wàn)（幣種________）。

　　二、增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳（適用于同比例增資）。/增資部分的注冊(cè)資本由投資方________（股東名稱(chēng)）認(rèn)繳________萬(wàn)元，由投資方________（股東名稱(chēng)）認(rèn)繳________萬(wàn)元（適用于不同比增資）。/增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方________（股東名稱(chēng)）認(rèn)繳________萬(wàn)元，由原投資方________（股東名稱(chēng)）認(rèn)繳________萬(wàn)元（適用于引進(jìn)投資人增資擴(kuò)股）。

　　三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊(cè)資本的比例變更為：

　　股東名稱(chēng)

　　出資比例

　　出資方式

　　出資時(shí)間

　　已繳出資

　　待繳出資

　　四、增資擴(kuò)股后，公司企業(yè)類(lèi)型由________變更為_(kāi)_______（本條適用于因增資擴(kuò)股導(dǎo)致企業(yè)類(lèi)型變更的`企業(yè)）。

　　五、根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司《章程》（增資后變更條款較多的，可重新制定公司《章程》）。

　　全體董事會(huì)成員簽字：

董事會(huì)決議范本6

　　有限公司股東會(huì)決議范本（適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的決議）

　　_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_____________和股東_____________，全體股東均已到會(huì)。股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

　　1、股東_____________將所持有的占公司_____________%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元），以_____________萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給_____________，所轉(zhuǎn)讓的占公司_____________%的`股權(quán)中尚未到資的注冊(cè)資本_____________萬(wàn)元由_____________按章程規(guī)定如期到資。

　　2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，_____________持有公司_____________%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）；_____________持有公司_____________%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）；_____________持有公司_____________%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）。

　　同意以上決議的股東簽字：

　　股東：_____________

　　股東：_____________

　　股東：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

　　法定代表人變更，適用換屆選舉—董事會(huì)決議范本

　　鑒于_____________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，新一屆董事會(huì)成員于_____________年_____________月_____________日在_____________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)成員_____________、_____________、_____________出席了本次會(huì)議，董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、免去_____________的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉_____________為公司董事長(zhǎng)。

　　二、免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)，聘任_____________為公司經(jīng)理。

　　_____________有限公司

　　同意以上條款的董事會(huì)成員（簽字）：

　　_____________、_____________、_____________

　　_____________年_____________月_____________日

董事會(huì)決議范本7

　　鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事經(jīng)研究一致通過(guò)并決議如下：

　　一、會(huì)議決定本公司與_________公司進(jìn)行項(xiàng)目合作；

　　二、合作的范圍包括_________、_________、_________；

　　三、投資總額：_________萬(wàn)元（人民幣）；

　　四、投資金額占投資的'_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

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