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股東會決議集合【15篇】
股東會決議 1
______有限公司于________年____月____日在______召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的'有股東______和股東______有限公司(原名稱為:______有限公司),全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下:
1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案:股東會會議作出:
、傩薷墓菊鲁蹋
、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議;
③以及公司合并、分立、解散或者清算;
、茏兏拘问降臎Q議;
、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、原公司股東______有限公司現(xiàn)名稱已變更為______有限公司,相應(yīng)變更公司股東名稱。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
三、會議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名或蓋章:
______股東(簽章):
______股東(蓋新公司的公章):
________年____月____日
股東會決議 2
出席會議股東:
王xx、肖xx根據(jù)《公司法》及公司章程,xx農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會議室)召開股東會,出席本次會議的股東共2人,代表公司股東100%的'表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下:同意公司為擴大產(chǎn)能,購買原材料,補充流動資金之需要,向中國農(nóng)業(yè)銀行漢壽支行申請3000萬元的流動資金貸款,且由常德財鑫投資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保,本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物,并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營收入按期還本付息。
股東:(簽名或蓋章)
xx年x月x日
股東會決議 3
信陽市XX環(huán)境科技有限公司首次股東會于20xx年3月10日在信陽市XX環(huán)境科技有限公司召開,本次會議召開的時間和地點已于15日前以電話方式通知了全體股東,代表公司表決權(quán)100%的.股東參加了會議。
會議由出資最多的股東XX召集主持,經(jīng)代表公司表決權(quán)100%的股東同意,會議審議并通過了以下事項:
1、討論通過了信陽市XX環(huán)境科技有限公司章程。
2、決定設(shè)立執(zhí)行董事,XX為公司執(zhí)行董事。
3、決定設(shè)立總經(jīng)理壹名,選舉XX為公司總經(jīng)理。
4、決定設(shè)立監(jiān)事壹名,選舉XX為公司監(jiān)事。
5、確認(rèn)了股東出資方式,與會股東一致同意XX出資55萬元,占注冊資本金的55%、股東XX出資45萬元,占注冊資本金的45%。
全體股東簽字:
信陽市XX環(huán)境科技有限公司
20xx年3月10日
股東會決議 4
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論,一致通過如下事項:
一、通過"x有限公司章程"。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
三、選舉為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事為公司法定代表人。
股東簽署
20xx年x月x日
股東會決議 5
首次股東會決議X有限公司首次股東會于 年 月 日在公司辦公室(地點)召開。本次會議召開的時間和地點,已于15日前 (口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司X %的股東參加了會議。
會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的X%股東同意,會議審議通過如下事項:
1、審議通過公司章程。
2、決定設(shè)立執(zhí)行董事,選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
3、決定只設(shè)監(jiān)事1名,選舉 xx 為公司的`監(jiān)事。
4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的,具體說明),與股 東會一致同意以貨幣出資XX萬元,共同以貨幣出資XX萬元,并于 X年X月X日前足額繳納完畢。
5、其他事項:
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:
股東會決議 6
參加成員:XXXX
決議事項:
一、全體股東同意設(shè)立XXXX公司;
二、公司住所為:XXXX;
三、公司的注冊資本為人民幣XXXX萬元;
四、全體股東選舉由XXXX擔(dān)任XXXX公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定,執(zhí)行董事為公司的法定代表人),由XXXX擔(dān)任公司監(jiān)事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份,股東各留一份,公司留存一份并報公司登記機關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號:XXXX)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章:
XXXX
年 月 日
經(jīng)理聘任書
根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的.工作能力測定,執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理,全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。
執(zhí)行董事簽名:
XXXX 年 月 日
股東會決議 7
時間:_____年____月____日。
地點:_____。
出席會議股東:_____。
出席本次會議的股東代表______%的股份,決議事項經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的半數(shù)通過。
根據(jù)股東______、______先生/女士提出轉(zhuǎn)讓其所持有的______有限責(zé)任公司(以下簡稱公司)股份的書面申請,______有限責(zé)任公司股東大會于______年______月______日召開會議。會議中全體股東認(rèn)真聽取了原股東______、______先生/女士轉(zhuǎn)讓股份的.說明,公司股東會就此問題及相關(guān)事宜進(jìn)行了討論,并作如下決議:
1、同意______先生/女士將所持公司______%的股份,以______萬元轉(zhuǎn)讓給______先生/女士,批準(zhǔn)了______與______先生/女士關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓事宜簽訂的協(xié)議。
2、同意______先生/女士將所持公司______%的股份,以______萬元轉(zhuǎn)讓給______、______、______、______先生/女士。其中,出資萬元購買______%的股份;出資萬元購買______%的股份;出資______萬元購買______%的股份;出資______萬元購買______%的股份。
3、鑒于股東的變化,股東會決定修改公司章程,并選舉新一屆公司董事會和監(jiān)事會。選舉股東_______、_______為公司新董事,同時免去_______(轉(zhuǎn)讓股份的原股東)董事、_______(轉(zhuǎn)讓股份的原股東)監(jiān)事的職務(wù)。
4、會議決定根據(jù)本次會議精神及《公司法》修改《公司章程》(第_____次修改)。
5、會議決定委托公司職員______負(fù)責(zé)擬定相關(guān)文件、材料,向省工商局申辦公司變更登記手續(xù),并辦理新設(shè)企業(yè)的開業(yè)登記手續(xù)。
原股東:_______________
新增股東:_______________
________年______月______日
股東會決議 8
__________有限公司股東會決議
本次會議已于十五日前通知全體股東,會議召開程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》有關(guān)規(guī)定。
時間:
地點:
原股東成員:xx、xx 、
出席會議股東:xx、xx 、共代表%表決權(quán),缺席會議股東:
新股東成員xx:、xx 、xx
出席會議股東:xx、xx 、xx共代表%表決權(quán),缺席會議股東:
會議議題:股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜經(jīng)公司股東會議商定,一致通過如下決議:
一、公司原股東愿意出讓其持有本公司萬元的資本額,即占本公司注冊資本萬元的%股權(quán)出讓給新股東,獲股東會接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由、雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。
二、其他股東、同意放棄優(yōu)先購買原股東在本公司的股權(quán)。
三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司新股東會由、 、組成。確認(rèn)新的`股東出資情況如下:
股東姓名(或名稱)身份證號碼(或注冊號)出資數(shù)額(萬元)出資方式出資比例
1、XXX …… …… …… ……
2、XXX …… …… …… ……
3、XXX
四、股東會決定免去在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù),免去經(jīng)理職務(wù),免去在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命為公司執(zhí)行董事及法定代表人,任命為經(jīng)理,任命為公司監(jiān)事;經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。
五、免去在本公司的秘書職務(wù),任命為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》第59條所指人員。(上述人員任免情況按章程規(guī)定,比如章程規(guī)定秘書由董事會產(chǎn)生,則刪除本條,企業(yè)另外出具董事會決議)
六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤已安排專人清查核算清楚,轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定,均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后,原股東在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止,新股東繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。
七、修改公司章程中的相關(guān)條款。
全體舊股東簽字(或蓋章):全體新股東簽字(或蓋章):
x年x月x日(股權(quán)轉(zhuǎn)讓)
股東會決議 9
一、開會時間:_________________
二、開會地址:_________________公司辦公室
三、會議通知情況:_________________于_______年_______月_______日口頭通知(通知時間在開會時間的15天以上)全體股東______________、______________、______________。本次會議股東應(yīng)到______________名,實到______________名,代表本公司股權(quán)的______________%。(半數(shù)以上)
__________有限公司第屆第次股東會決議______年______月______日在________________召開了________________公司第______屆第______次股東會,會議應(yīng)到______人,實到______人,參加會議的股東:______________、______________、______________。
四、會議議題:
1、通過公司章程;
2、同意任命______________為公司董事長/總經(jīng)理;
3、同意推舉______________為公司監(jiān)事;
4、同意公司注冊地址為______________;
5、同意委托______________全權(quán)代理,辦理工商注冊事宜。
公司注冊資本______________萬元,實收______________萬元,注冊資本與實收資本一致。
全體股東簽字______________、______________、______________(有的'地區(qū)法人代表簽字也可以)。
_______年_______月_______日
股東會決議 10
會議時間:____年____月____日
會議地點:____________________
出席會議股東:____________________
公司(以下簡稱“本公司”)股東會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東共計人,代表本公司____%的表決權(quán),出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求,對本公司具有法律效力,決議內(nèi)容具體如下:
。(lián)保體綜合授信適用)
□同意本公司作為(身份證號:________________________)的'指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù),與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項下的成員額度,共同承擔(dān)還款責(zé)任,并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項內(nèi)容,本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。
。ňC合授信下共同受信模式適用)
□同意本公司作為(身份證號:________________________)的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務(wù),并與共同使用上述授信額度,承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項內(nèi)容,本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。
本次股東會的召開、決議事項及程序等均為股東會根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的。有關(guān)規(guī)定作出,該決議真實、合法、有效。
股東(簽名):________________
時間:____年____月____日
股東會決議 11
鑒于________公司決定要設(shè)立子公司,董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議,本次會議于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定,董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下:
一、會議決定設(shè)立________子公司。
二、公司經(jīng)營范圍:________。
三、公司住所:________。
四、聘用(任命)________為子公司負(fù)責(zé)人。
________公司
董事會成員(簽字):
________、________、________
________年________月________日
股東會決議 12
首次股東會決議X公司首次股東會于X年X月X 日在(地點)召開。本次會議召開的時間和地點,已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) X %的股東參加了會議。 會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的' X%股東同意,會議審議并通過了以下事項;
1、 審議通過了公司章程。
2、 決定設(shè)立董事會(只設(shè)執(zhí)行董事 名),選舉 為公司董事(執(zhí)行董事)。
3、 決定設(shè)立監(jiān)事會(只設(shè)監(jiān)事 名),選舉 為公司監(jiān)事。
4、 其他事項:
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:
年 月 日
股東會決議 13
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于xx年xx月xx日召開了公司股東會,會議由代表xx%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表xx%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:
1、同意本次增資的總額為xx萬股。
2、xx原擁有本公司xx股股份,現(xiàn)追加投資xx股股份,追加投資方式為xx,前后共出資xx萬股,占注冊資本的xx%;(同意接收xx為本公司新股東,同意該股東對本公司投資xx萬股,投資方式為xx,占注冊資本的.xx%)。
3、股東增加注冊資本后,其最新股本結(jié)構(gòu)如下:出資額為xx萬股,占注冊資本的xx%;
4、同意修改本公司章程,具體修改內(nèi)容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”(增資后股東不變的情況下,本條是否予以載明由股東自行決定)。
xxx公司股東會
法人(含其他組織)股東蓋章:
自然人股東簽字:
股東會決議 14
會議時間:______________年__________月__________日
會議地點:在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)
會議性質(zhì):_________________
參加會議人員:_________________股東(或者股東代表)
_______________、
_______________、
_______________,全體股東均已到會。(可以補充說明:_________________會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
會議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少注冊資本,符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序,
股東會會議一致通過并決議如下:
一、公司注冊資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣,減資后,注冊資本為_______________萬元人民幣,實收資本為_______________萬元人民幣;股東的出資額及出資比例調(diào)整為:_________________股東陳__________出資__________萬元人民幣,占公司注冊資本__________%;股東李__________出資__________萬元人民幣,占公司注冊資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬元人民幣,占公司注冊資本__________%。
二、自公司公告后,公司的債務(wù)已清償完畢。若有未盡的`債務(wù),由原股東按原出資額承擔(dān)法律責(zé)任。
三、同意修改公司章程相關(guān)條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或新《章程》)。
全體股東簽字或蓋章:_________________(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
_____________有限公司
_____年__________月__________日
股東會決議 15
會議時間:_________________年_________________月_________________日
會議地點:_________________
會議性質(zhì):臨時股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)_________________、_________________,全體股東均已到會。
會議議題:協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由執(zhí)行董事召集,執(zhí)行董事_________________主持,一致通過并決議如下:本公司于_________________年_________________月_________________日召開臨時股東會議,表決通過公司解散事宜,截止_________________年_________________月_________________日,與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成,公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字(蓋章):_________________
_______________設(shè)計有限公司
_________________年_________________月_________________日
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