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股東會(huì)決議

時(shí)間:2024-10-10 08:46:21 偲穎 好文 我要投稿

股東會(huì)決議范本(通用15篇)

  股東會(huì)決議是股東會(huì)就公司事項(xiàng)通過的議案。根據(jù)議決事項(xiàng)的不同,可將股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。下面是小編為大家收集的股東會(huì)決議范本,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

股東會(huì)決議范本(通用15篇)

  股東會(huì)決議 1

  時(shí)間:________年_______月_______日。

  參加人員:________、________、________、________。

  地點(diǎn):____________公司會(huì)議室。

  經(jīng)本公司全體股東研究通過如下決議:

  1、公司名稱由________________變更為________________。

  2、公司住址由原________市________區(qū)________街(路)________號(hào)變更為________市________區(qū)________街(路)________號(hào)。

  3、公司注冊(cè)資本由________萬元增(減)到________萬元。

  4、公司實(shí)收資本由________萬元增(減)到________萬元。

  5、重新選舉________為本公司法定代表人、________、________為監(jiān)事、________為執(zhí)行董事、免去原________法定代表人職務(wù)、原________監(jiān)事職務(wù)、原________執(zhí)行董事職務(wù)。

  6、同意________持有本公司________萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給________;確認(rèn)________為本公司新股東,同意________退出股東會(huì)。

  7、公司經(jīng)營(yíng)范圍及方式增加(減少)________項(xiàng)目(以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn))。

  8、將本公司營(yíng)業(yè)期限延續(xù)________年,即________年_______月_______日至________年_______月_______日。

  9、股東、注冊(cè)資本變更后,各股東出資額及出資比例如下:

  (1)________出資________萬元,占________%。

  (2)________出資________萬元,占________%。

 。3)________出資________萬元,占________%。

 。4)________出資________萬元,占________%。

  10、修改本公司章程相應(yīng)條款,同時(shí)股東通過了修改后的公司章程。

  出席股東簽字(法人股東蓋公章,自然人股東本人簽字):

  ________年_______月_______日

  股東會(huì)決議 2

  會(huì)議時(shí)間:__年__月__日

  會(huì)議地點(diǎn):

  出席會(huì)議股東:

  公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)股東會(huì)第次會(huì)議于__年_月_日在召開。出席本次會(huì)議的股東共計(jì)人,代表本公司%的表決權(quán),出席股東做出的各項(xiàng)決議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求,對(duì)本公司具有法律效力,決議內(nèi)容具體如下:

 。(lián)保體綜合授信適用)

  □同意本公司作為(身份證號(hào):)的指定授信提用人在中國(guó)民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù),與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的成員額度,共同承擔(dān)還款責(zé)任,并對(duì)聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項(xiàng)下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容,本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和中國(guó)民生銀行股份有限公司分行簽訂的`《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。

 。ňC合授信下共同受信模式適用)

  □同意本公司作為(身份證號(hào):)的共同受信人在中國(guó)民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務(wù),并與共同使用上述授信額度,承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容,本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和中國(guó)民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。

  本次股東會(huì)的召開、決議事項(xiàng)及程序等均為股東會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定作出,該決議真實(shí)、合法、有效。

股東(簽名):

  時(shí)間:_年__月__日

  股東會(huì)決議 3

  _________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_________、股東_________、股東_________,全體股東均已到會(huì)。

  股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下:

  一、同意公司注銷清算組出具的《_________有限公司注銷清算報(bào)告》。

  二、根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定,清算工作結(jié)束后,剩余資產(chǎn)_________萬元由股東按照出資比例分配。股東_________分得_________萬元,股東_________分得_________萬元,股東_________分得_________萬元。

  股東(簽章):_________

  股東(簽章):_________

  股東(簽章):_________

  _________年_________月_________日

  股東會(huì)決議 4

  會(huì)議時(shí)間:

  會(huì)議地址:

  會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)會(huì)議

  本次會(huì)議于______年____月____日通知全體股東,由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會(huì)參加會(huì)議,股東______出具授權(quán)委托書委托______代表其參加會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真討論,一致同意達(dá)成如下決議:

  一、通過______有限公司章程,由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。

  二、選舉______、______、______為公司董事,組成公司董事會(huì)(或者選舉______為公司執(zhí)行董事)。

  三、選舉______、______、______為公司監(jiān)事,組成公司監(jiān)事會(huì)(或者選舉______為公司監(jiān)事)。

  股東簽字、蓋章:

 。ù砣薩_____代簽):

  __年_月_日

  股東會(huì)決議 5

  會(huì)議時(shí)間:_____年_____月_____日。

  會(huì)議地點(diǎn):

  出席會(huì)議股東:

  __________有限公司法定代表人:

  ________有限公司法定代表人:

  自然人:

  ________有限責(zé)任公司股東(董事)會(huì)第______次會(huì)議于_____年_____月_____日在_______會(huì)議室召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)______人,代表100%的股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的`半數(shù)以上通過。

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過:

  對(duì)_____年_____月_____日未分配利潤(rùn)中_______萬元進(jìn)行分配。

  1、________有限公司出資比例:______%。

  2、________有限公司出資比例:______%。

  3、_______出資比例:______%。

  此次分配金額為:

  1、________有限公司:______萬元。

  2、________有限公司:______萬元。

  3、_______有限公司:______萬元。

  股東簽字(蓋章):

  _______有限責(zé)任公司

  _______年_____月_____日

  股東會(huì)決議 6

  __________有限公司股東會(huì)決議

  本次會(huì)議已于十五日前通知全體股東,會(huì)議召開程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定。

  時(shí)間:

  地點(diǎn):

  原股東成員:__、__ 、

  出席會(huì)議股東:__、__ 、共代表%表決權(quán),缺席會(huì)議股東:

  新股東成員:__、__ 、__

  出席會(huì)議股東:__、__ 、__共代表%表決權(quán),缺席會(huì)議股東:

  會(huì)議議題:股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜經(jīng)公司股東會(huì)議商定,一致通過如下決議:

  一、公司原股東愿意出讓其持有本公司萬元的資本額,即占本公司注冊(cè)資本萬元的%股權(quán)出讓給新股東,獲股東會(huì)接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由、雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。

  二、其他股東、同意放棄優(yōu)先購(gòu)買原股東在本公司的股權(quán)。

  三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司新股東會(huì)由、 、組成。確認(rèn)新的股東出資情況如下:

  股東姓名(或名稱)身份證號(hào)碼(或注冊(cè)號(hào))出資數(shù)額(萬元)出資方式出資比例

  1、___

  2、___

  3、___

  四、股東會(huì)決定免去在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù),免去經(jīng)理職務(wù),免去在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命為公司執(zhí)行董事及法定代表人,任命為經(jīng)理,任命為公司監(jiān)事;經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。

  五、免去在本公司的秘書職務(wù),任命為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員。(上述人員任免情況按章程規(guī)定,比如章程規(guī)定秘書由董事會(huì)產(chǎn)生,則刪除本條,企業(yè)另外出具董事會(huì)決議)

  六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤(rùn)已安排專人清查核算清楚,轉(zhuǎn)讓前后的.債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定,均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后,原股東在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止,新股東繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。

  七、修改公司章程中的相關(guān)條款。

  全體舊股東簽字(或蓋章):全體新股東簽字(或蓋章):

  _年__月__日(股權(quán)轉(zhuǎn)讓)

  股東會(huì)決議 7

  ___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東___________和___________。股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下:

  一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為___________有限公司首屆董事會(huì)成員。

  二、選舉___________、___________為___________有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員,另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

  三、決定公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。

  四、通過公司章程。

  同意以上條款的'股東簽字或蓋章:

  股東:___________

  股東:___________

  ___________年___________月___________日

  股東會(huì)決議 8

  _____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召開股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_____________和股東_____________,全體股東均已到會(huì)。股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下:

  1、股東_____________將所持有的占公司_____________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬元,實(shí)繳_____________萬元),以_____________萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給_____________,所轉(zhuǎn)讓的占公司_____________%的股權(quán)中尚未到資的注冊(cè)資本_____________萬元由_____________按章程規(guī)定如期到資。

  2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,_____________持有公司_____________%的'股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬元,實(shí)繳_____________萬元);_____________持有公司_____________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬元,實(shí)繳_____________萬元);_____________持有公司_____________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬元,實(shí)繳_____________萬元)。

  同意以上決議的股東簽字:

  股東:_____________

  股東:_____________

  股東:_____________

  _____________年_____________月_____________日

  股東會(huì)決議 9

  股東會(huì)決議[________]________號(hào)

  時(shí)間:________________

  地點(diǎn):________________

  出席:________________

  股東一:________________有限公司法定代表人:________________

  股東二:________________有限公司法定代表人:________________

  主持人:________________(董事長(zhǎng))

  股東會(huì)會(huì)議審議了公司關(guān)于________年度公司利潤(rùn)分配方案的議案,經(jīng)研究,形成以下決議:

  同意________年度可供分配的`利潤(rùn)________萬元按股比進(jìn)行分配,期中股東________公司分紅金額________萬元;股東________公司分紅金額________萬元。

  以上決議均經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的_____%通過。

  股東單位:________________公司(蓋章)

  法人代表(簽字):________________

  股東單位:________________公司(蓋章)

  法人代表(簽字):________________

  ________年________月________日

  股東會(huì)決議 10

  經(jīng)討論并經(jīng)全體股東一致通過決定,同意按_____________有限公司_________年________月________日和________________有限公司簽訂的購(gòu)銷合同(合同號(hào):________________)出具銀行履約保函。購(gòu)銷合同總金額為人民幣_(tái)_______萬________元整(RMB:________________),履約保函金額為購(gòu)銷合同總價(jià)的________%,即人民幣_(tái)_______萬元整(RMB:________________),保函有效期為________年。并同意按照合同約定合同履行完畢后,履約保函自動(dòng)延續(xù)為質(zhì)保保函,保函期為合同產(chǎn)品試運(yùn)行合格之日起________個(gè)月或最后一批產(chǎn)品到貨之日起________個(gè)月,以先到日期為準(zhǔn)。

  全體股東簽字:________________

  單位蓋章:________________

  ________________有限公司

  _________年________月________日

  股東會(huì)決議 11

  會(huì)議時(shí)間:20____年____月____日

  會(huì)議地點(diǎn):溫州市號(hào)

  會(huì)議主持人:

  會(huì)議通知時(shí)間及方式:20____年____月____日以電話方式通知。

  到會(huì)股東:擁有公司100%股東表決權(quán)。

  會(huì)議性質(zhì):第__次股東會(huì)會(huì)議

  經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:

  一、將我公司原地址:溫州市號(hào)變更為:溫州市號(hào)

  二、同意將《溫州__有限公司章程》第__章第__條原為:“公司住所:溫州市號(hào)”,修改為:“公司住所:溫州市號(hào)”。

  全體股東簽字:

  20____年____月____日

  股東會(huì)決議 12

  出席會(huì)議股東:

  列席會(huì)議新增股東:

  根據(jù)《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召開臨時(shí)股東會(huì)議,出席本次會(huì)議的股東共______人,代表公司股東______%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______%通過。決議事項(xiàng)如下:

  1、同意本次增資的總額為______萬股。

  2、______原擁有本公司______股股份,現(xiàn)追加投資______股股份,追加投資方式為______,前后共出資______萬股,占注冊(cè)資本的`______%。

 。场⑼饨邮誣_____為本公司新股東,同意該股東對(duì)本公司投資______萬股,投資方式為______,占注冊(cè)資本的______%。

 。础⒐蓶|增加注冊(cè)資本后,其最新股本結(jié)構(gòu)如下:______,出資額為______萬股,占注冊(cè)資本的______%。

  公司股東會(huì)法人(含其他組織)股東蓋章:

  自然人股東簽字:_______________

  簽約日期:_______________

  股東會(huì)決議 13

  根據(jù)《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召開臨時(shí)股東會(huì)議,會(huì)議由______主持,出席本次會(huì)議的股東共______人,代表公司股東______%的'表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______%通過。

  決議事項(xiàng)如下:

  1、同意本公司向貸款人______有限公司申請(qǐng)期限______個(gè)月、金額______元人民幣貸款,(大寫:______)。

  具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

  2、本公司共有股東______名,參加此次會(huì)議并進(jìn)行表決的有______名持有公司的______%有表決權(quán)的股權(quán),股東會(huì)的召集程序、關(guān)于公司對(duì)外借款的審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定。

  3、該項(xiàng)決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對(duì)外借款的相關(guān)規(guī)定,具有完全法律效力。

  股東(簽章):

  公司(簽章):

  法定代表人簽字: 年 月 日

  股東會(huì)決議 14

  根據(jù)公司章程規(guī)定,在公司全體股東的參加下召開了公司股東會(huì)第____次會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)會(huì)議討論,一致通過如下決議:

  一、通過公司股東于_____年_____月_____日簽署的《_____有限公司章程》。

  二、免去_______、_______董事職務(wù),根據(jù)公司股東_____提名,選舉_____、_____為公司首屆董事會(huì)董事,任期3年。

  三、免去_______、_______董事職務(wù),根據(jù)公司股東_____提名,選舉_____、_____為公司首屆董事會(huì)董事,任期3年。

  四、免去_______監(jiān)事職務(wù),根據(jù)公司股東_____提名,選舉_____為公司首屆監(jiān)事,任期3年。

  五、免去_______監(jiān)事職務(wù),根據(jù)公司股東_____的'提名,選舉_____為公司首屆監(jiān)事,任期3年。

  公司全體股東印章或簽字:_________

  ___年___月___日

  股東會(huì)決議 15

  股東會(huì)決議主持人:______________

  出席會(huì)議股東:________________

  根據(jù)《公司法》及公司章程,_______________有限公司于_____年_____月_____日以(書面等)形式通知了公司全體股東在_____年_____月_____日(地點(diǎn))召開股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共_____人,代表公司股東_____%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的`股東共人,代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的_________%通過,棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下:

  1、同意公司注銷。

  2、同意成立清算組,清算組成員為:_______________為清算組組長(zhǎng)。

  3、同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

  股東:_________________(簽名或蓋章)

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  _____年_____月_____日

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