（經(jīng)典）股東會決議書

股東會決議書1

　　______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的`時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東______和股東______有限公司（原名稱為：______有限公司），全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、原公司股東______有限公司現(xiàn)名稱已變更為______有限公司，相應變更公司股東名稱。

　　二、修改公司章程相關條款。

　　三、會議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　同意本次決議的股東簽名或蓋章：______

　　股東（簽章）：______

　　股東（蓋新公司的公章）：______

　　______年______月______日

股東會決議書2

　　___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的.股東___________召集和主持。出席本次股東會會議的有股東___________和___________。股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為___________有限公司首屆董事會成員。

　　二、選舉___________、___________為___________有限公司首屆監(jiān)事會成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

　　三、決定公司法定代表人由董事長擔任。

　　四、通過公司章程。

　　同意以上條款的股東簽字或蓋章：

　　股東：___________

　　股東：___________

　　___________年___________月___________日

股東會決議書3

　　首次股東會決議X有限公司首次股東會于 年 月 日在公司辦公室(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前 (口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司X %的'股東參加了會議。

　　會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權的X%股東同意，會議審議通過如下事項：

　　1、審議通過公司章程。

　　2、決定設立執(zhí)行董事，選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

　　3、決定只設監(jiān)事1名，選舉 xx 為公司的監(jiān)事。

　　4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與股 東會一致同意以貨幣出資XX萬元，共同以貨幣出資XX萬元，并于 X年X月X日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

股東會決議書4

　　首次股東會決議X公司首次股東會于X年X月X 日在(地點)召開。本次會議召開的'時間和地點，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權 X %的股東參加了會議。 會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權的 X%股東同意，會議審議并通過了以下事項;

　　1、 審議通過了公司章程。

　　2、 決定設立董事會(只設執(zhí)行董事 名)，選舉 為公司董事(執(zhí)行董事)。

　　3、 決定設立監(jiān)事會(只設監(jiān)事 名)，選舉 為公司監(jiān)事。

　　4、 其他事項：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

　　年 月 日

股東會決議書5

　　會議時間：____年____月____日

　　會議地點：____________________

　　出席會議股東：____________________

　　公司（以下簡稱“本公司”）股東會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東共計人，代表本公司____%的表決權，出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對本公司具有法律效力，決議內(nèi)容具體如下：

　�。�聯(lián)保體綜合授信適用）

　　□同意本公司作為（身份證號：________________________）的指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務，與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務項下的成員額度，共同承擔還款責任，并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項下的授信承擔連帶責任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務的各項內(nèi)容，本公司使用授信、承擔共同還款責任及連帶保證責任的具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準。

　�。ňC合授信下共同受信模式適用）

　　□同意本公司作為（身份證號：________________________）的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務，并與共同使用上述授信額度，承擔共同還款責任。綜合授信業(yè)務的各項內(nèi)容，本公司使用授信、承擔共同還款責任的`具體內(nèi)容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準。

　　本次股東會的召開、決議事項及程序等均為股東會根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的。有關規(guī)定作出，該決議真實、合法、有效。

　　股東（簽名）：________________

　　時間：____年____月____日

股東會決議書6

股東會決議主持人:

　　出席會議股東：xxx

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權;未出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的.%通過,棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

　　1.同意公司注銷。

　　2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx

　　xxx，xxx為清算組組長。

　　3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　(簽名或章章)

　　xx年x月x日

股東會決議書7

　　__________年________月________日，在________________小區(qū)________號，召開了________有限公司________年第________次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有________、________、________、________，會議由執(zhí)行董事_________、________、_______集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：________市________區(qū)________路________號。

　　二、同意公司經(jīng)營期限延期至__________年________月________日。

　　三、同意修改公司章程第_______章第_______條。

　　四、股東會保證所提交的'材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。

　　五、同意委托________辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：

　　__________年________月________日

股東會決議書8

　　會議時間：xxx年xx月xx日

　　會議地點：xxxx

　　會議性質(zhì)：首次股東會議

　　會議通知方式：本次股東會議已于會議召開15日前通知全體股東

　　股東到會情況：共計兩個股東全部到會

　　會議由出資最多的股東xxx召集并主持，會議決議如下：

　　一、確定了公司名稱為：xxxx

　　一、確定了本公司股東人數(shù)由xxx、xxx兩人組成；

　　二、決定本公司的注冊資本為1000萬元（實收資本1000萬元）。其中：出資xxxx萬元，占注冊資本的xx%；出資xx萬元，占注冊資本的xx%；

　　三、公司的'經(jīng)營范圍：向房地產(chǎn)企業(yè)投資。

　　四、制定并通過了公司章程；

　　五、公司不設董事會，選舉為本公司執(zhí)行董事（法定代表人），選舉為本公司監(jiān)事，聘任為本公司經(jīng)理（執(zhí)行董事兼任）。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年，連選或連聘可以連任。

　　六、經(jīng)審查，以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。

　　七、公司成立后，五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書

　　八、同意委托xxx前往市工商局辦理本公司設立登記。

　　以上決議，全體股東100%通過。

全體股東簽字：xxx

　　xxxx年xx月xx日

股東會決議書9

　　一、開會時間：_________________

　　二、開會地址：_________________公司辦公室

　　三、會議通知情況：_________________于_______年_______月_______日口頭通知(通知時間在開會時間的`15天以上)全體股東______________、______________、______________。本次會議股東應到______________名，實到______________名，代表本公司股權的______________%。(半數(shù)以上)

　　__________有限公司第屆第次股東會決議______年______月______日在________________召開了________________公司第______屆第______次股東會,會議應到______人,實到______人,參加會議的股東：______________、______________、______________。

　　四、會議議題：

　　1、通過公司章程;

　　2、同意任命______________為公司董事長/總經(jīng)理;

　　3、同意推舉______________為公司監(jiān)事;

　　4、同意公司注冊地址為______________;

　　5、同意委托______________全權代理，辦理工商注冊事宜。

　　公司注冊資本______________萬元，實收______________萬元，注冊資本與實收資本一致。

　　全體股東簽字______________、______________、______________(有的地區(qū)法人代表簽字也可以)。

　　_______年_______月_______日

股東會決議書10

　　根據(jù)《公司法》有關規(guī)定，x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

　　一、通過"x有限公司章程"。

　　二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　三、選舉為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　四、根據(jù)公司《章程》的有關規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

　　股東簽署

　　20xx年x月x日

股東會決議書11

______公司(以下簡稱公司)股東于__年__月__日在公司會議室召開了股東會全體會議。

　　本次股東會會議于__年__月__日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

　　出席會議的股東為持有公司100%的'股權，會議合法有效，由公司總經(jīng)理__主持。

　　本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定,全體股東一致同意如下決議：

　　1：本公司清算組出具的清算報告已經(jīng)公司股東會審議確認。清算報告內(nèi)容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔一切法律責任。

　　2：本公司于xx年x月x日在《xx商報》刊登注銷公告至今已滿45天，符合法定期假。

　　3：自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。

蓋章及簽署：

　xx年x月x日

股東會決議書12

　　時間：

　　地點：

　　參會股東：

　　因本公司向××銀行申請借款××萬元，期限×年，為該筆借款提供擔保，股東以及本公司決定向 提供反擔保。為此，按《公司法》及公司章程的規(guī)定，本公司就上述事項召開了股東大會，會議通過了如下決議：

　　(一)同意本公司向××銀行申請借款××萬元，期限×年，借款用途為。

　　(如是其他類型的授信業(yè)務，則作相應修改)

　　(二)同意本公司委托 提供擔保，擔保期限為×年。

　　(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔保：

　　1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔保。

　　3、同意以本公司×%的股權向 提供質(zhì)押反擔保。

　　本公司股東××名，出席會議股東××名，表決同意股東××名，表決同意的股東代表表決權的比例占全部表決權的`××%。

　　本次股東會議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定，股東簽章真實、自愿，決議內(nèi)容真實、合法。若有不實，由本公司承擔一切責任。

　　表決股東簽章：

　　××公司：(公章)

　　年月日

股東會決議書13

出席會議股東：

　　王xx、肖xx根據(jù)《公司法》及公司章程，xx農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會議室)召開股東會，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的.100%通過。決議事項如下：同意公司為擴大產(chǎn)能，購買原材料，補充流動資金之需要，向中國農(nóng)業(yè)銀行漢壽支行申請3000萬元的流動資金貸款，且由常德財鑫投資擔保有限公司提供保證擔保，本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營收入按期還本付息。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　xx年x月x日

股東會決議書14

　　經(jīng)本公司股東會研究，作出如下決議：

　　1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限x個月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

　　2、本公司共有股東名，參加此次會議并進行表決的有名持有公司的x%有表決權的股權，股東會的召集程序、關于公司對外借款的.審批權限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對外借款的相關規(guī)定，具有完全法律效力。

　　股東簽章：

　　公司蓋章：

　　法定代表人簽字：

　　xx年x月x日

股東會決議書15

　　_____________________共同出資設立_____________有限公司。

　　全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。

　　(1)董事會成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(2)監(jiān)事會成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(3)上述人員任職資格，已對其進行審查，均符合法律法規(guī)有

　　關條件。

　　出席本次會議股東

　　法人股東(蓋章)自然人股東(簽字)

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

　　注：請同時提交董事會、監(jiān)事會成員身份證復印件

　　__________市__________有限公司股東會決議

　　會議時間：_____年_____月_____日

　　會議地點：__________

　　會議性質(zhì)：臨時股東會會議

　　參加會議人員：股東(或者股東代表)__________

　　會議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：

　　本公司于___年___月___日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止___年___月___日，與公司解散事宜相關的清算工作、債務債權登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

　　全體股東簽字(蓋章)：

　　__________有限公司

　　______年______月_____日

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