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變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議書

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變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議書

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議書1

  會(huì)議時(shí)間:20xx年xx月xx日

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議書

  會(huì)議地點(diǎn):在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

  會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

  參加會(huì)議人員:股東(或者股東代表),全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明:會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

  會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司事宜。

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持,一致通過(guò)并決議如下:

  一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的'其他解散事由出現(xiàn)),股東會(huì)同意公司解散,決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),進(jìn)行清算。

  二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

  三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán),開(kāi)展工作。

  四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

  五、其他有關(guān)內(nèi)容:。(決議內(nèi)容未涉及的,應(yīng)當(dāng)刪除。)

  全體股東簽字、蓋章:

  (自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)

  x有限公司

  20xx年xx月xx日

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議書2

  出席會(huì)議股東:______________、_______________、_______________

  根據(jù)《公司法》及公司章程,_______________有限公司

  公司于________年________月________日在________會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì),

  出席本次會(huì)議的股東共________人,代表公司股東100%的表決權(quán),

  所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的'100%通過(guò),

  決議事項(xiàng)如下:

  1、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為:__________________

  2、同意委托________作為本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)具體經(jīng)辦人。

  3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

  全體董事簽名:_________________

  ________________有限公司

  ________年________月________日

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議書3

  一、時(shí)間:

  二、地點(diǎn):

  三、出席會(huì)議股東:

  四、主持人:

  五、會(huì)議內(nèi)容:

  變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì),已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下:

  1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

  1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

  2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的'股東會(huì)決議書4

  9月11日臨時(shí)股東大會(huì)信息:

  秦總回答投資者問(wèn)題:

  一,競(jìng)品的終端攔截:這是個(gè)常態(tài)化的問(wèn)題,公司一直很重視解決;低價(jià)產(chǎn)品對(duì)高價(jià)產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對(duì)策,是加強(qiáng)服務(wù),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)熬膠,體現(xiàn)產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價(jià)值,開(kāi)拓新消費(fèi)者,高端消費(fèi)者;從熬膠到膏方,從滋補(bǔ)國(guó)寶到滋補(bǔ)國(guó)禮。廣告:滋補(bǔ)養(yǎng)生,用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群,發(fā)展迅速,前景較好。

  二,基地驢皮收購(gòu)問(wèn)題:基地的驢皮做不到100%收購(gòu),能達(dá)到80%就很好。品類的發(fā)展,龍頭品牌受益,這是公司的戰(zhàn)略看法。

  三,終端銷售增長(zhǎng):今年1-8月,總體終端銷售增長(zhǎng)30%左右,但由于前幾年提價(jià)預(yù)期導(dǎo)致的囤貨行為,渠道有存貨,影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如:廣東市場(chǎng)終端銷售增長(zhǎng)80%,消費(fèi)者回歸和新高客戶開(kāi)發(fā)不錯(cuò)。成都市場(chǎng),終端阿膠塊銷售增加48%,因?yàn)樘珮O的.阿膠上市,辦事處加強(qiáng)了終端服務(wù)和維護(hù)。

  四,阿膠塊由于資源限制堅(jiān)持價(jià)值回歸戰(zhàn)略;復(fù)方阿膠漿走放量的道路,在沒(méi)充分準(zhǔn)備(各地備案)好前,謹(jǐn)慎提價(jià)。桃花姬今年調(diào)整策略,從禮品到自用裝的延續(xù),做為快消品來(lái)設(shè)計(jì)推廣。桃花姬,人力物力聚焦北京,實(shí)體店取得成功模式后向全國(guó)推廣;廣告:吃出來(lái)的美麗!

  五,目前控貨結(jié)束,積極準(zhǔn)備兩節(jié)和旺季到來(lái),估計(jì)春節(jié)前阿膠塊市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,公司對(duì)于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季,發(fā)貨有下降,渠道估計(jì)有300左右囤貨。

  六,驢肉銷售:今年調(diào)整市場(chǎng)方向,聚焦北京,高端餐飲,銷售增長(zhǎng)一倍多,價(jià)格同比提高10元,接近盈虧線。

  七,從公司和南方所市場(chǎng)調(diào)研看,阿膠塊的做了20個(gè)省會(huì)城市的調(diào)研,忠誠(chéng)度80%;阿膠漿忠誠(chéng)度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢(shì)明顯;縣級(jí)市場(chǎng)小品牌較多。

  八,耐斯合作:昨天耐斯董事長(zhǎng)來(lái)東阿,目前商談中。這是當(dāng)?shù)卣猩添?xiàng)目,享受政策優(yōu)惠,如很低的土地使用費(fèi);也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實(shí)質(zhì)進(jìn)展會(huì)公告。

  九,人才引進(jìn),一直進(jìn)行中,人才市場(chǎng)化;重點(diǎn)是系統(tǒng)全面的人才引進(jìn)。

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議書5

  一、時(shí)間:

  20xx年10月26日

  二、地點(diǎn):

  xx市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

  三、出席股東:

  公司(劉xx、戴xx)、彭xx、吳xx

  主持人:王xx

  四、會(huì)議決議事項(xiàng):

  1、公司名稱:xx廣告有限公司。

  2、公司注冊(cè)資本:100萬(wàn)元

  股東姓名出資額出資比例出資形式

  王xx40萬(wàn)元40%貨幣

  xx廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣

  彭xx20萬(wàn)元20%貨幣

  吳xx10萬(wàn)元10%貨幣

  3、公司經(jīng)營(yíng)范圍:

  4、通過(guò)公司章程。

  5、公司設(shè)董事會(huì),推選王xx、劉xx、彭xx為公司董事會(huì)董事。

  6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì),推選吳xx、彭xx、彭xx為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

  7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)xxxx201—204室)作為公司住所。

  8、全權(quán)委托天心區(qū)xx信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

  全體股東簽名:

  xx有限公司

  x年10月26日

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的'股東會(huì)決議書6

  長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人,實(shí)到24人,另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。

  會(huì)議由CZN董事長(zhǎng)主持。

  會(huì)議主要議程是:討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

  CZN董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說(shuō)明。

  以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。

  經(jīng)股東大會(huì)表決,結(jié)果如下:

  一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

  1.同意的股權(quán)數(shù):70萬(wàn)

  2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)

  3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù):95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)

  同意的`股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊(cè)資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此,本方案未予通過(guò)。

  二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

  1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)

  2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)

  3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。

  表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意,其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此,《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。

  三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,就集資款項(xiàng)建立專戶管理,?顚S。

  20xx年12月1日

  附:全體股東簽名

變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的股東會(huì)決議書7

  一、時(shí)間:

  20xx年10月12日

  二、地點(diǎn):

  xx市

  三、出席人:

  主持人:

  四、會(huì)議決議事項(xiàng)

  1、公司不設(shè)董事會(huì),只設(shè)執(zhí)行董事壹名,推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;

  2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),只設(shè)監(jiān)事壹名,推選為監(jiān)事。

  3、通過(guò)x有限公司章程。

  4、認(rèn)可與簽訂的房屋租賃合同,并以xx市x室作為x有限公司住所。

  5、全權(quán)委托股東辦理x有限公司工商登記事宜。

  xx有限公司

全體股東簽名:

  20xx年10月12日

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