公司股東會(huì)決議書(集錦15篇)
公司股東會(huì)決議書1
出席會(huì)議股東：_________________（股東名字）
根據(jù)《公司法》及公司章程，連城縣有限公司于_____________年__________月__________日在（地點(diǎn)）召開（定期、臨時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容）股東會(huì)，本次會(huì)議由執(zhí)行董事_______________召集并主持。會(huì)議召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會(huì)議的股東共__________人，全體股東出席會(huì)議（如有缺席應(yīng)注明缺席股東，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容），所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的公司股東一致通過。決議事項(xiàng)如下：
1、同意公司注冊(cè)資本變更為__________萬元人民幣。本次增加注冊(cè)資本（減少注冊(cè)資本）_____________萬元人民幣，其中股東_______________增資（減資）_______________萬元人民幣，以_____________（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；股東__________增資（減資）__________萬元人民幣，以__________（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；（如果是增加注冊(cè)資本，則請(qǐng)刪除“（減少注冊(cè)資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊(cè)資本，請(qǐng)刪除“增加注冊(cè)資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據(jù)實(shí)際情況在“貨幣”、“實(shí)物”或“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”中進(jìn)行單選或多選，制定章程時(shí)，請(qǐng)刪除括號(hào)內(nèi)容）
2、注冊(cè)資本變更后，股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬元人民幣，占注冊(cè)資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資；股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬元人民幣，占注冊(cè)資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資；
3、表決通過_____________年__________月__________日修訂的公司章程。（提交修訂后的.新章程時(shí)表述）
表決通過_____________年__________月__________日制定的章程修正案。（提交章程修正案時(shí)表述，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容）
股東簽名或蓋章：_________________
�。ü旧w章）
_____________年__________月__________日
公司股東會(huì)決議書2
會(huì)議時(shí)間：________________
會(huì)議地點(diǎn)：________________
出席會(huì)議股東(董事)：______
有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于______年______月______日在召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的.半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：
一、同意更換董事
二、同意修改章程
三、同意變更住所
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
股東(董事)簽名：_________
______年______月______日
公司股東會(huì)決議書3
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市X公司首次股東會(huì)會(huì)議于X年XX月在 召開。本次會(huì)議由出資最多的.股東提議召開，出資最多的股東于會(huì)議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，占總股數(shù) %。會(huì)議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、通過《十堰市X公司章程》。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任為公司經(jīng)理。
四、選舉為公司第一屆監(jiān)事。
五、同意設(shè)立十堰市X公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章)
年 月 日
公司股東會(huì)決議書4
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市XXX公司首次股東會(huì)會(huì)議于XX年XX月XX在召開。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開，出資最多的.股東于會(huì)議召開xx日以前以xx方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東xx人，實(shí)際到會(huì)股東xx人，占總股數(shù)xx%。會(huì)議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、通過《十堰市XXXXXX公司章程》。
二、選舉XXX為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任XXX為公司經(jīng)理。
四、選舉XXX為公司第一屆監(jiān)事。
五、同意設(shè)立十堰市XXXXXX公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章)
xx年xx月xx日
公司股東會(huì)決議書5
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會(huì)股東：
因本公司向××銀行申請(qǐng)借款××萬元，期限×年，為該筆借款提供擔(dān)保，股東以及本公司決定向 提供反擔(dān)保。為此，按《公司法》及公司章程的規(guī)定，本公司就上述事項(xiàng)召開了股東大會(huì)，會(huì)議通過了如下決議：
(一)同意本公司向××銀行申請(qǐng)借款××萬元，期限×年，借款用途為。
(如是其他類型的授信業(yè)務(wù)，則作相應(yīng)修改)
(二)同意本公司委托 提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為×年。
(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔(dān)保：
1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔(dān)保。
3、同意以本公司×%的股權(quán)向 提供質(zhì)押反擔(dān)保。
本公司股東××名，出席會(huì)議股東××名，表決同意股東××名，表決同意的`股東代表表決權(quán)的比例占全部表決權(quán)的××%。
本次股東會(huì)議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定，股東簽章真實(shí)、自愿，決議內(nèi)容真實(shí)、合法。若有不實(shí)，由本公司承擔(dān)一切責(zé)任。
表決股東簽章：
××公司：(公章)
年月日
公司股東會(huì)決議書6
股東會(huì)決議主持人:
出席會(huì)議股東：xxx
根據(jù)《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的'股東共人，代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：
1.同意公司注銷。
2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx
xxx，xxx為清算組組長(zhǎng)。
3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
股東：(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
xx年x月x日
公司股東會(huì)決議書7
時(shí)間：xx年x月x日
地點(diǎn)：XX公司會(huì)議室
XX公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于xx年月日在本公司會(huì)議室召開了第2次股東會(huì)全體回憶。本次股東會(huì)會(huì)議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的'有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
會(huì)議由XX主持
本次股東會(huì)會(huì)議的招集取召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：
決定在重慶成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
xx年x月x日
公司股東會(huì)決議書8
______公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于__年__月__日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于__年__月__日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理__主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的'招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議：
1：本公司清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)公司股東會(huì)審議確認(rèn)。清算報(bào)告內(nèi)容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。
2：本公司于xx年x月x日在《xx商報(bào)》刊登注銷公告至今已滿45天，符合法定期假。
3：自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。
蓋章及簽署：
xx年x月x日
公司股東會(huì)決議書9
出席會(huì)議股東：______________、_______________、_______________
根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________有限公司
公司于________年________月________日在________會(huì)議室召開股東會(huì)，
出席本次會(huì)議的股東共________人，代表公司股東100%的表決權(quán)，
所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的'100%通過，
決議事項(xiàng)如下：
1、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為：__________________
2、同意委托________作為本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)具體經(jīng)辦人。
3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
全體董事簽名：_________________
________________有限公司
________年________月________日
公司股東會(huì)決議書10
召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開_______日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________公司已經(jīng)于_______________年__________月__________日召開的`股東會(huì)決議解散，并成立公司清算組于_______________年__________月__________日開始對(duì)公司進(jìn)行清算。這次出席本次會(huì)議的股東共_______________人，代表公司股東_______________%的表決權(quán)；未出席本次會(huì)議的股東共_______________人，代表公司股東_______________%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的_______________%通過，棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的_______________%，符合《公司法》及公司章程，公司清算情況報(bào)告如下：_________________
風(fēng)險(xiǎn)提示：_________________股東表決權(quán)
股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：_________________股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：_________________股東會(huì)會(huì)議作出：_________________①修改公司章程；②增加或者減少注冊(cè)資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的決議；⑤其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、公司登記情況
公司名稱：_________________
公司類型：_________________
法定代表人：_________________
住所：_________________
成立時(shí)間：_________________
注冊(cè)資本：_________________
股東姓名（名稱）：_________________
股東出資額：_________________
出資比例：_________________
二、公司清算組已于_______________年__________月__________日向公司登記機(jī)關(guān)備案，并取得《備案通知書》（文號(hào)_______________）。清算組成員由股東_______________、_______________、_______________等人組成，由_______________擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人。
三、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人情況。公司清算組于_______________年__________月__________日通知公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，并于_______________在_______________報(bào)公告公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)。
四、截止_______________年__________月__________日，公司資產(chǎn)總額為_______________元，其中，凈資產(chǎn)為_______________元，負(fù)債總額為_______________元。
五、公司財(cái)產(chǎn)狀況：_________________
六、公司債權(quán)債務(wù)狀況：_________________
七、公司資產(chǎn)總額為_______________元，并按以下順序進(jìn)行清償：_________________
1、清算費(fèi)用：_________________
2、所欠職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金：_________________
3、稅款：_________________
4、債務(wù)：_________________
5、剩余財(cái)產(chǎn)按股東出資比例分配：_________________
截止_______________年__________月__________日，公司債權(quán)債務(wù)已清算完畢，剩余財(cái)產(chǎn)已分配完畢，實(shí)收資本為零。
經(jīng)全體股東審查確認(rèn)，一致通過該清算報(bào)告。
清算組成員簽字蓋章：_________________
_______________公司清算組：_________________
全體股東簽字蓋章：_________________
_______________公司（蓋章）：_________________
___________年_____月_______日
公司股東會(huì)決議書11
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會(huì)。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會(huì)議。與會(huì)股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：
一、通過"xxxx有限公司章程"。
二、選舉xxx為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉xxx為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事xxx為公司法定代表人。
股東簽署
xx年x月x日
公司股東會(huì)決議書12
根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會(huì)決議，本公司決定增設(shè)分公司，特對(duì)公司章程作如下修改：
原章程第一章第一條：
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由______、______共同出資，設(shè)立_______科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)，特制定本章程。
現(xiàn)變更為：
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由______、______共同出資，設(shè)立______科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)，特制定本章程。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的.規(guī)定，設(shè)立________科技有限公司分公司，由_______擔(dān)任法定代表人，并制定分公司章程。
全體股東簽字：
分公司法人代表簽字：
_______年_______月_______日
公司股東會(huì)決議書13
_____________有限公司股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：______________年__________月__________日__________時(shí)
會(huì)議地點(diǎn)：________________
應(yīng)出席會(huì)議股東：_________________、__________、__________、__________……
實(shí)際出席會(huì)議股東：_________________、__________、__________、__________……
缺席股東：_________________無
會(huì)議記錄人員：_________________
根據(jù)《公司法》及_____________有限公司章程規(guī)定，_____________有限公司董事會(huì)已于_____________年__________月__________日通過電子郵件有效通知了應(yīng)出席會(huì)議股東關(guān)于本次股東會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)、期限及設(shè)立分公司議題。本次股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)__________主持，實(shí)際到會(huì)股東持有公司全部表決權(quán)的100%通過以下決議事項(xiàng)：
一、同意_____________有限公司設(shè)立分公司：______________有限公司__________分公司
二、分公司經(jīng)營(yíng)范圍為：_____________
三、分公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地點(diǎn)：_____________
四、聘用__________為分公司負(fù)責(zé)人。
股東簽字(蓋章)：_________________
_____________年__________月__________日
公司股東會(huì)決議書14
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會(huì)。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會(huì)議。與會(huì)股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：
一、通過"x有限公司章程"。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。
股東簽署
20xx年x月x日
公司股東會(huì)決議書15
有限公司股東會(huì)決議_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召開了臨時(shí)股東會(huì)，根據(jù)和規(guī)定，本次股東會(huì)已于_______年___月___日以電話的形式通知各股東，各股東都于當(dāng)日收到通知。
會(huì)議應(yīng)到____人，實(shí)到____人，公司股東____________、____________、___________、__________全部參加本次股東會(huì)議，占公司全部表決權(quán)的____%。
本次股東到會(huì)人員符合公司法規(guī)定，合法有效。
會(huì)議由______主持，會(huì)議通過表決舉手的方式一致通過以下決議：
1、公司原股東_________、__________退出，增加新股東__________、___________;原股東_______以貨幣形式出資的'_____萬元，實(shí)繳______萬元，占注冊(cè)資本的____%;原股東___________以貨幣形式出資的_____萬元，實(shí)繳______萬元，占注冊(cè)資本的____%。
原股東__________、_________放棄優(yōu)先購買權(quán)，原股東________將所持有的全部給新股東___________，原股東________將所持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東___________。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓前股東出資情況：股東姓名認(rèn)繳注冊(cè)資本實(shí)繳注冊(cè)資本出資比例股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股東出資情況：股東姓名認(rèn)繳注冊(cè)資本實(shí)繳注冊(cè)資本出資比例
2、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，成立新的股東會(huì)，由_________、__________組成，免去________執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)，選舉_________擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;免去_________監(jiān)事職務(wù)，選舉_________擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)。
3、公司住所不變。
4、經(jīng)營(yíng)范圍不變。
5、全體股東一致通過，持贊同意見的股東所持股份占全部股份的____%，無反對(duì)及棄權(quán)情況。
6、同時(shí)修改公司章程相應(yīng)條款，通過了公司修改后的《公司章程》。
以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。
原股東簽字：______________、_______________
現(xiàn)股東簽字：______________、
_______________________年____月____日
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