董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項,以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議,是董事會集體意志的體現(xiàn)。下面讓我們一起通過以下的董事會決議范本來了解一下。

范本一

時間：****年**月***日

地點：*******************

經(jīng)董事會研究決定，同意****公司成立。具體情況如下：

一、 投資者名稱：

甲方名稱：****

法定地址：*****

乙方名稱：*****************

法定地址：**********

二、經(jīng)營范圍：

****************。

三、投資及出資方式：

投資總額：***萬元。其中技術出資***萬元，固定資產(chǎn)投資***萬元，流動資金***萬元。

注冊資本：***萬元。其中：甲方出資***萬元，占注冊資本的*** %;乙方出資***萬元，占注冊資本的***%。

四、公司經(jīng)營目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的，并能促進中國經(jīng)濟的發(fā)展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟效益。

五、外商企業(yè)經(jīng)營年限***年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。

六、合資公司注冊地址：*********************。

董事長：******(簽字) 董 事：******(簽字) ******(簽字)

******年***月***日

范本二

證券代碼：xxxxxx證券簡稱：xxxxx編號：xxxx-xxx

xxxxxx股份有限公司第x屆董事會第x次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

xxxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)于xxxx年xx月xx日向董事候選人發(fā)出會議通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx區(qū)xxxx路xx號召開第x屆董事會第x次會議。本次會議應參加董事xx名，現(xiàn)場出席xx名。獨立董事xxx因公出差委托獨立董事xxx進行表決。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)記名投票方式審議通過如下議案：

1、關于選舉公司第x屆董事會董事長、副董事長的議案以xx票同意、X票反對、X票棄權，選舉xxx先生為公司第x屆董事會董事長，任期三年;

以xx票同意、X票反對、X票棄權，選舉xxx先生為第x屆董事會副董事長，任期三年。

2、關于選舉公司第x屆董事會戰(zhàn)略決策委員會委員的議案選舉xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生為董事會戰(zhàn)略決策委員會委員，任期三年。根據(jù)《xxxx股份有限公司董事會戰(zhàn)略決策委員會工作制度》規(guī)定，董事長xxx先生為戰(zhàn)略決策委員會主任委員。

本議案表決結果為：xxx票同意、X票反對、X票棄權。

3、關于選舉公司第x屆董事會審計委員會委員的議案選舉xxx女士、xxx先生、xxx先生為公司董事會審計委員會委員，任期三年。

本議案表決結果為：xxx票同意、x票反對、x票棄權。

4、關于選舉公司第x屆董事會提名委員會委員的議案選舉XXx先生、xxxx先生、xxx先生為公司董事會提名委員會委員，任期三年。

本議案表決結果為：XX票同意、X票反對、X票棄權。

5、關于選舉公司第x屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案選舉xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

6、關于批準公司第xx屆董事會審計委員會主任委員的議案根據(jù)公司第xx屆董事會審計委員會選舉結果，董事會批準xxx女士為公司董事會審計委員會主任委員，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

7、關于批準公司第xx屆董事會提名委員會主任委員的議案根據(jù)公司第x屆董事會提名委員會選舉結果，董事會批準xxxx先生為公司董事會提名委員會主任委員，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

8、關于批準公司第x屆董事會薪酬與考核委員會主任委員的議案根據(jù)公司第x屆董事會薪酬與考核委員會選舉結果，董事會批準xxxx先生為公司董事會薪酬與考核委員會主任委員，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

9、關于聘任公司總經(jīng)理的議案董事會聘任xxx先生為公司總經(jīng)理，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

10、關于聘任公司副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟師的議案董事會聘任xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生為公司副總經(jīng)理，聘任xxxx先生為公司總工程師、聘任xxxx先生為公司總經(jīng)濟師，以上人員任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

11、關于聘任公司財務總監(jiān)的議案董事會聘任xxxx先生為公司財務總監(jiān)(財務負責人)，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

12、關于聘任公司董事會秘書和證券事務代表的議案董事會聘任xxxx先生為公司董事會秘書，聘任xxx輝為公司證券事務代表，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

13、關于調(diào)整公司內(nèi)部職能部門的議案董事會同意將公司內(nèi)部職能部門設置如下：辦公室(下設檔案館)、經(jīng)營預算部、工程管理部、財務部(下設結算中心)、人力資源部、總工辦(下設技術中心)、審計部、證券與投資部、物資經(jīng)營管理部、設備管理部、直屬項目部。公司原審計處、內(nèi)審部職責由審計部統(tǒng)一行使，審計部對董事會負責。直屬項目部主要負責直屬項目的施工管理。其他各部門承擔原相應部門職責。同意按照本次職能部門調(diào)整對公司原有制度中相應內(nèi)容進行修訂。

本議案表決結果為：xxx票同意、X票反對、X票棄權。

14、關于聘任審計部經(jīng)理的議案董事會同意聘任xxxx女士為公司審計部經(jīng)理，任期三年。

本議案表決結果為：xxx票同意、X票反對、X票棄權。

特此公告。

xxxxx股份有限公司董事會

xxx年xx月xx日

范本三

時間： 年 月 日

地點：公司會議室

會議性質(zhì)：首次

通知情況及參加人員：本次董事會會議采用書面通知方式，于 年 月日送達各位董事，----位董事全體到會，無董事棄權情況。

本次董事會會議由------召集和主持。

內(nèi)容：

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

一、一致選舉----為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任-----為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機關核準之日起生效。

全體董事簽字蓋章：

年 月 日

范本四

1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)(界次、臨時)。

2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規(guī)定);董事實際到會情況。

董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決情況：

董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

(代行簽字的，應當附董事的授權委托書。)

董事會決議格式：

關于__________的決議

時間：__________

地點：__________

參加人員：__________

主持會議人：__________

記錄人：__________

___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議，會議應___人，實到___人，由___主持會議。參加會議的董事在人數(shù)與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司___事宜經(jīng)公司董事會全體董事表決，一致同意達成如下決議：

1.__________

2.__________

3.__________

…………….

出席會議的董事簽名：________________

董事長姓名：__________ 簽字：________

董事姓名：__________ 簽字：__________

董事姓名：__________ 簽字：_________

[董事會決議范本]