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四川宏達(dá)股份有限公司關(guān)于召開第五次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2014年12月8日
股權(quán)登記日：2014年12月1日
是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會屆次：2014 年第五次臨時股東大會
(二)股東大會的召集人：公司董事會
(三)會議召開的日期、時間
1﹑現(xiàn)場會議召開時間：2014 年 12 月 8 日(周一)下午 2:00
2﹑網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014 年 12 月 8 日(周一)上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00
(四)會議的表決方式
本次股東大會提供現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種表決方式，同一股份只能選擇現(xiàn)
場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間
內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán);同一股份通過現(xiàn)場方式和網(wǎng)絡(luò)方
式重復(fù)進(jìn)行投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn);
(五)現(xiàn)場會議地點：什邡市宏達(dá)金橋大酒店二樓會議室
二、會議審議事項
說明：以上議案已經(jīng)2014年11月21日召開的公司第七屆董事會第八次會議審議通過，內(nèi)容詳見2014年11月22日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上的《四川宏達(dá)股份有限公司第七屆董事會第八次會議決議公告》，公告編號臨2014—052。
三、現(xiàn)場會議出席對象
1、全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托授權(quán)代理人出席會議和參加
表決，該股東代理人不必是公司的股東;
2、截止 2014 年 12 月 1 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司上海分公司登記在冊的持有本公司股份的股東;
3、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;
4、公司聘請的見證律師。
四、會議登記方法
1、登記方式：
(1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記;
(2)受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證(復(fù)印件)、
代理人身份證、授權(quán)委托書及股東賬戶卡進(jìn)行登記;
(3)法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
(加蓋公章)、法定代表人身份證明書及股東賬戶卡進(jìn)行登記;
(4)由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公
章)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復(fù)印件)、代理人身份證、授權(quán)
委托書及股東賬戶卡進(jìn)行登記;
(5)異地股東可以傳真方式登記。(傳真達(dá)到日應(yīng)不遲于12月5日下午16:30)
2、登記地點：成都市錦里東路 2 號宏達(dá)國際廣場 28 樓董事會辦公室;
3、登記時間：2014 年 12 月 5 日上午 9:30—12:00，下午 14:00—17:00。 3
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序
1、投票起止時間：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為
2014 年 12 月 8 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
2、投票方法：
在本次股東大會上，公司將向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通
過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
3、投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程(詳見附件 2)
六、其他事項
1、本次股東大會的召集、召開嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)
則》要求舉行。
2、現(xiàn)場會議會期半天，參加會議的股東食宿費、交通費用自理。
3、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：傅婕
電話：028—86141081
傳真：028—86140372
郵編：610041
4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇
突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
四川宏達(dá)股份有限公司董事會
2014 年11 月22 日
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